内容如下：原标题：广东一企业被外汇局罚了4300万元，干了什么？来源：21世纪经济报道近日，国家外汇管理局广东省分局公示了一份行政处罚信息，一公司被罚约4300万元，引发业内关注。
这份罚单显示，广东企邦投资有限公司因违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定，违法事实系提交虚假提单办理离岸转手买卖付汇业务，国家外汇管理局广东省分局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，处以罚款4309.67万元。
（来源：国家外汇管理局广东省分局官网）
（来源：启信宝）
“就是不真实的交易，非法外汇买卖。”一位外汇监管人士告诉21世纪经济报道记者。
《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定，经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。
《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
本文文章转载自新浪新闻
新闻排行榜
返回顶部